天水市麥積公安：輾轉(zhuǎn)5省9地 全鏈條打掉一個(gè)虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙

今年以來(lái)，天水市公安局麥積分局以主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)行動(dòng)和“鑄忠誠(chéng)警魂”活動(dòng)為抓手，緊盯重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化源頭管控，重拳打擊各類突出違法犯罪，鐵腕整治社會(huì)治安亂象，攻堅(jiān)化解各類安全隱患，不斷增強(qiáng)人民群眾安全感、滿意度。近日，麥積公安輾轉(zhuǎn)5省9地，全鏈條打掉一個(gè)虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，追贓挽損百萬(wàn)余元。

近日，麥積分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)群眾張某報(bào)警，稱其77萬(wàn)元被陌生男子“搶”走。接到報(bào)警后，麥積分局高度重視，立即抽調(diào)精干力量成立工作專班深挖擴(kuò)線，迅速偵破。經(jīng)查，張某實(shí)為“殺豬盤(pán)”被害人，被“網(wǎng)絡(luò)老公”洗腦后，幫助詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，將詐騙贓款取現(xiàn)并按照“老公”指示進(jìn)行換取虛擬貨幣洗白。在交易過(guò)程中，幣商因分贓不均便將贓款“黑吃”，后將70余萬(wàn)元現(xiàn)金換取泰達(dá)幣后潛逃。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步工作，民警發(fā)現(xiàn)以馮某、何某為首的專業(yè)洗錢團(tuán)伙在全國(guó)各地進(jìn)行洗錢，將電信詐騙贓款通過(guò)虛擬貨幣交易洗白，再轉(zhuǎn)出境外。

為防止詐騙贓款流出境外，專案組民警迅速行動(dòng)，連夜趕赴陜西渭南、咸陽(yáng)、湖北武漢、江蘇南通、廣東廣州等地進(jìn)行抓捕。輾轉(zhuǎn)5省9地后，民警將該洗錢團(tuán)伙13名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，追回現(xiàn)金33萬(wàn)余元，泰達(dá)幣9萬(wàn)余元（約人民幣70萬(wàn)元）。

目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在偵辦中。